台中心洗錢案中，檢方光憑「銀行卡」、「USDT」兩個對話關鍵字，就揭穿了掛羊頭賣狗肉的「文字客服公司」，一路查出 200 億元巨額洗錢案。
這給了稽核人員一個重大啟示：
👉 真正的舞弊與風險訊號，往往隱藏在 Email、客服對話與備註中，而非會計數字！
🎯 文字探勘（Text Mining）成為防制洗錢查核的核心關鍵
面對數以萬計的非結構化文字資料，稽核該如何高效查找？
💡 JCAATs AI 稽核軟體 內建完整的文字探勘查核指令，協助稽核團隊「零門檻」快速進入文字分析範疇：
關鍵功能應用三步驟：
1️⃣ 精準鎖定風險 ｜ 使用 KEYWORD 關鍵字指令，快速從海量對話中比對「USDT、私人帳戶、借卡」等高風險詞彙。
2️⃣ 跨界資料關聯 ｜ 搭配 KEYWORD_MATCH 關鍵字比對功能，自動將文字線索與客戶 KYC、帳戶及交易紀錄連結。
3️⃣ 還原金流全貌 ｜ 搭配 JOIN 比對「文字線索 ➔ 異常帳號 ➔ 實際金流」，讓洗錢路徑無所遁形！
🚀 工欲善其事，必先利其器
稽核資源有限，不可能人工看完每一封郵件與對話。 善用 JCAATs 完整的文字探勘功能，讓軟體幫您鎖定最值得審閱的範疇，將稽核戰力集中在最高風險的刀口上！
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資料來源｜臺灣臺中地方檢察署｜2026.09.23
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