美國司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太O集團控股創辦人陳O，指控其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4875億），為司法部史上最大宗加密資產查扣案。

美方調查指出，陳O表面上從事科技客服等工作，實際卻是操作「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）發布制裁公告，對太O集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其使用美國金融系統、資產將被凍結，其他與其有交易往來的外國個人與公司也可能遭受二級制裁。

另外，根據台灣公司網資料顯示，8家公司都登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅內，且同為一位林姓負責人。

(參考資料：ETtoday新聞雲 | 2025.10.15)
(來源網址：https://www.ettoday.net/news/20251015/3050362.htm )


高風險供應商強化管制

本案突顯供應商登記資訊與實際經營風險可能存在重大落差，對企業構成合規風險與聲譽威脅。建議加強以下查核機制，以降低風險：

1.供應商地址模糊重複查核：
檢視是否有多家公司共用同一登記地址，或是否存在空殼公司集中登記的情形。

2.供應商登記名稱黑名單查核：
核對供應商名稱是否出現在美國OFAC制裁名單、政府採購拒往名單等黑名單中。

3.供應商負責人黑名單查核：
核對供應商負責人是否出現在美國OFAC制裁名單、政府採購拒往名單等黑名單中。

4.供應商地址黑名單查核：
核對供應商地址是否出現在美國OFAC制裁名單、政府採購拒往名單等黑名單中。

JCAATs AI稽核軟體
https://www.jacksoft.com.tw/jcaats_3_5.php

0