第三方支付平台「HO Pay」涉及替東南亞線上博弈集團洗錢，短短半年金額近30億元，光賺手續費就達3億元，依洗錢防制法聲押禁見主嫌羅男與黃女，法院預計今天下午開庭。

據調查，HO Pay是非法的第三方支付平台，未向數位部申請能量登錄，該公司不僅替東南亞線上博弈集團洗錢，自己也經營賭博網站洗錢，每次收取一成手續費利潤，獲利相當可觀，專案小組在水房現場查扣20萬顆泰達幣（USDT），價值台幣約600萬元，另有部分現金、電腦設備等證物，全台共5301人受害、詐欺金額逾164億元，全案共起訴97人，歐O彤迄今在押。

(參考來源：聯合新聞網 | 2025.09.12)
(來源網址：https://udn.com/news/story/7315/9000226 )


第三方管理與支付風險控制措施

為有效防範企業捲入非法金流、洗錢或詐騙活動，應建立具風險意識的內部控管機制，降低企業在財務與法遵上的潛在風險。

1.強化第三方合作夥伴審查（Vendor Due Diligence）：建立並落實 KYC / KYB（認識你的客戶／企業）制度。

2.反洗錢（AML）制度應對：對於企業內部交易或客戶資金流入流出，若短期內高額異常交易頻繁，應啟動 可疑交易申報（STR）。

3.確認支付方式的合規性：檢查企業是否使用未合法登記之支付工具或平台進行交易。

面對日益複雜的洗錢與詐騙手法，企業導入通用稽核軟體進行資料分析與風險偵測。可自動化篩選大量交易資料，發現異常模式、關聯性或潛在風險指標，並支援樣本抽查與報告產出，提升稽核效率與準確度，能強化企業的法遵體系，及早防堵可疑交易風險。

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