詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，前經理及前理財專員去年一審判決有罪。至於聯邦銀行，新北檢考量其已被金管會裁罰新台幣1200萬元，近日予緩起訴處分，向公庫支付600萬元。
檢警查出，民國112年4月間，聯邦銀行通化分行張姓經理、忠孝分行滕姓理財專員與詐騙集團勾結，協助開立人頭公司帳戶及企業網路銀行，讓詐騙集團大量層轉犯罪所得，並在臨櫃大額提款時，協助解除風險控管。
對此，金管會針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，開罰1200萬元並提3道監理要求。
｛全文請詳：https://udn.com/news/story/7321/8563033｝
資料來源：
中央社｜2025-02-21
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