桃園地檢署於2024年10月偵辦一起由游姓律師與台灣銀行夫妻行員共組的詐騙集團，該集團以假投資方式騙取179名受害人共1.1億元，並透過虛擬貨幣洗錢至境外。已將游O德求刑13年、對夫妻檔的台銀行員郭、黃二人各求刑9年跟6年，並申請法院裁定沒收他們的高雄跟北市房產。另外，其餘4名共犯則求處2至7年不等的刑期。

起訴書指出，該集團成員利用職務之便及金融專業規避洗錢防制系統，並透過人頭公司層層轉匯不法所得，最後以泰達幣隱匿詐欺犯罪所得。

此案凸顯內控監督與洗錢防制的重要性，稽核人員應強化高風險部門監控，提升異常交易預警機制，並加強員工教育訓練。同時，需檢視洗錢防制系統的漏洞，與相關部門合作優化內部稽核及早期預警，降低金融犯罪風險。

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資料來源：
今周刊｜2025-01-09

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