資料來源:中央社記者/謝方?
虛擬通貨業納管洗錢防制，金管會今天公布首波審核結果，16家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有3家通過，檢視24個BTM據點，更僅1家業者完成法遵，若未在期限內改善，金管會最高處千萬罰鍰。
金管會銀行局長強調，完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨業者，代表業者負有執行「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所定防制洗錢措施的義務，但不代表業者從事的虛擬通貨活動經過金管會給予核准或任何形式的認可。
同時，金管會已發函給銀行，要求和客戶建立業務關係及後續交易監控時，應辨識客戶是否為虛擬通貨平台業者及是否已向金管會完成洗錢防制法遵聲明，以執行強化防制洗錢相關措施；若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行應依法或依契約婉拒建立業務關係或交易。詳全文
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中央社記者/謝方?
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