資料來源/經濟日報 社論
洗錢防制法強調要以「風險」為基礎，執行包括對PEP與一般民眾在內等客戶審查。但何謂「風險」、何謂「比例原則」，有沒有存在法律所容許的「抓大放小」空間，就需要立法者、主管機關，經常性地說明內涵，並不厭其煩地從反洗錢現場上蒐集案例、回饋，以清楚的釋例說明政府尺度何在。否則，在欠缺共識下，一線的反洗錢人員只好寧濫勿錯，反覆深陷在反洗錢與公平待客原則似有矛盾的精神分裂狀態之中。詳全文
