資料來源：自由財經/記者王孟倫、李靚慧／台北報導
日前宣布退出台灣等13個市場消金業務的花O銀行，狠狠吞下千萬罰單！金管會表示，花O銀行辦理貿易金融防制洗錢及打擊資恐等，未完善建立內稽內控，依照銀行法開罰1000萬元；另一家外商星O銀行也是同樣缺失，被開罰600萬元。對此，兩銀都表示，已強化洗錢防制的風險控管，尊重主管機關的裁決。
金管會銀行局副局長黃光熙表示，共有五大缺失，包括未完善建立客戶風險評估機制，例如有多個相同對帳單地址，相同聯絡人及一樣的電話，且實際所在國家與註冊地不同的純境外一人公司，有陸續註冊及開戶等。另，對低風險客戶的「持續性」審查也未依規定辦理；對於交易監控機制，無法查出可疑交易警示者等，也未確實執行客戶的「盡職審查」；未確實完成可以交易警示的調查等。詳全文
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自由財經/記者王孟倫、李靚慧／台北報導
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