國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。
近日美國商務部15日宣布將華為列入涉及違反美國國家安全與外交政策利益，將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單，包括華為在台的代理商訊崴科技。不過仔細查看美國商務部的管制清單，包括訊崴共有8家台灣公司，除華為外，遭管制內容多因違反伊朗禁運令，其中甚至包括偷運美國導彈組件銷往伊朗等情節。
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資料來源：
ICAEA國際電腦稽核認證課程

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