[分享]致理科大作業繳交20181130

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方

初學者

點數：120

2018-11-30 09:39:35

1.請每組每個人上傳今日洗錢防制黑名單專案檔
2.請各組作業心得100~300字
3.附上使用JTK元件封裝、使用圖片10張

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回文時間：2019-01-03 10:36:51

第四篇測試

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回文時間：2019-01-03 10:15:24

發文篇數測試3

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回文時間：2019-01-03 10:10:46

回復測試二含檔案
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回文時間：2019-01-03 10:10:10

回復測試 1

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發文篇數：2
回文時間：2018-11-30 11:54:50

今天學了很多東西，也從ACL裡面學到新的查核方法，ACL這套軟體提供很多的操作介面，方便使用者操作，要完成一個指令，只需簡單的幾個步驟就可以完成複雜或困難的比對運算或資料檢核，不再像以往操作Excel時，需使用多個函數或利用多個工作頁交互比對或複製資料，通過這幾次的練習跟老師的講解讓我們更熟悉對ACL和一些內部稽核的操作。
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回文時間：2018-11-30 11:46:29

組長:陳韋如10411130 組員: 林家綺10411111 邱子紜10411105 劉蕓婷10411106 今天的主題是學習如何根據洗錢防制法來做分析，查核公司的客戶名單中是否有高風險洗錢帳戶，這項作業讓我們了解到受款人與管制名單的關聯，透過ACL中join功能將客戶與黑名單做連結，找出可疑帳戶資料。本組認為若能善用此功能，則可提早發現公司發生洗錢的端倪，進而避免舞弊發生機率。
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回文時間：2018-11-30 11:33:57

在操作洗錢防制黑名單查核的過程中，了解到洗錢防制的範圍以及目的，還有社會上實際發生洗錢的銀行案例，且更加深怎麼利用ACL的join指令去查核黑名單，還有模糊比對的實際操作，讓我們大家學習到了很多東西。
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回文時間：2018-11-30 11:26:25

今天學的是黑名單查核，在google搜尋ofac sdn，下載網站裡的黑名單檔案，再拿來比對，今天學到最厲害的應該就是了模糊比對，英文叫fuzzy duplicates，這功能可以比對出類似、接近的名稱，比如apple 跟appla ，相差一個字但卻可以比對出來，像今天的檔案比對完全的資料是0筆，但用模糊比對一字之差的資料卻有幾千筆，覺得很厲害還可以自己調整一字之差或兩字、三字， acl查核真的很厲害，很佩服寫出這套程式的人。
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回文時間：2018-11-30 11:25:14

今天上了洗錢防制黑名單查核實例演練，在課堂中老師先介紹了國際上洗錢案例，再進一步進行資料分析，尋找高危險帳戶及交易對象，並且使用ACL進行查核，是很有意義的一堂課，在現今這個社會洗錢防制是很有用的，感謝老師今天的教導。
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回文時間：2018-11-30 11:22:25

今天了解到OPEN DATA從哪裡取得、下載，學習把外部Data匯入以及複習倉儲系統連結資料進來，學到了洗錢防制法黑名單的查核，下載SD.XML且匯入洗錢防制黑名單查核的匯款明細檔及帳戶基本資料檔，利用ACL系統的JOIN指令比對帳戶基本資料檔與SDN檔，調出可疑資料，並利用身分證字號調出高風險疑似洗錢帳戶。再用SUMMARIZE調出匯款交易明細的受款人去合併「受款人與管制名單」。並學習重複指令FUZZY DUPLICATE。
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