亞太洗錢防制組織（APG）來台評鑑前夕，傳出我「國家代表隊」名單上周突然被APG「陣前換將」，金融業有三、四家以上不在預期名單內，金管會緊急通知臨時被APG列入的金融機構，加緊腳步做準備。
據了解，APG上周五（19日）敲定的評鑑名單中，金融業包括兆豐銀、玉山銀、中信銀、永豐銀、一銀、輸出入銀行、渣打，以及永豐證券、國泰人壽等。
APG評鑑團下月5日將大陣仗來台，進行第三輪洗錢防制評鑑，結果攸關我國資金匯出入、金融機構海外業務，影響重大，各部會總動員全力衝刺，並在上月底挑選出接受評鑑的「國家代表隊」名單給APG。
APG上周五敲定名單，消息人士透露，APG決定的名單「令人震驚」，因有不少金融機構不在我方推選名單內，甚至連預備名單裡都沒有，卻被意外被APG挑選上，更換幅度不小。
行政院洗錢防制辦公室及金管會獲知後，由金管會通知臨時被要求上場的金融機構，趕緊做準備。
據了解，這次APG評鑑員對銀行非常感興趣，可能面臨的變數最多，壓力也相對大。果然更動名單中，大部分都是銀行，有關人士透露，不在我方預期名單內，突然被抽換上場的金融業，包括銀行、保險、證券，目前已知至少有三、四家以上。有一、兩家因不明確，尚待跟APG作最後確認。
為了因應這次評鑑，行政院洗防辦及金管會這段期間做了很多的模擬跟訓練，突然被叫上場的名單中，有一、二家壓根沒訓練過的，APG的抽換動作，搞得相關單位跟機構人仰馬翻。
APG上次來台評鑑是2007年，台灣被列為一般追蹤名單，2011年間因追蹤結果不佳，再度落入加強追蹤名單，去年才解除。
官員表示，這次評鑑對台灣影響重大，依往例，APG到了評鑑現場，也可能突擊，臨時要求再補評鑑名單，發生這種狀況的機率雖小，但國內相關機構仍會做足準備。
更多金融業相關資訊:金融業的解決方案
更多洗錢防制法相關資訊:法遵科技(RegTech)洗錢防制防治法查核軟體最佳解決方案
熱門課程:ACL基本概念與實務演練[基礎課程]

資料來源：
2018-10-21 23:29經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

3