1. 政府決定出手管比特幣，法務部、金管會等部會上周會商達共識，將依洗錢防制法第5條規定，納管比特幣相關業者，未來比特幣業者須像銀行等金融業者，執行（KYC），即確認客戶身分、保存交易紀錄及申報等三道防線，以防制洗錢。
2. 比特幣等虛擬貨幣交易盛行，也引發洗錢防制等疑慮，在各國相繼採取管理措施後，我國也決定採行措施，法務部、金管會、中央銀行及經濟部上周三（5月30日）達共識，將呈報行政院，依洗防法將比特幣交易納入管理。
3. 知情官員表示，洗防法規定，除銀行是須辦理相關申報的對象外，還有一些被指定的非金融事業或人員，像銀樓、不動產業者等，也須扮演洗錢防制的「守門員」角色。
4. 洗防法第5條規定，「其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員」，也可被指定為非金融事業或人員，官員表示，未來將依此將比特幣業者納入依洗防法須辦理申報的對象。
5. 比特幣業者一旦被納管後，須執行基本三大任務，包括:
(1) 確認客戶身分，包括實質受益人的審查等
(2) 保存交易紀錄
(3) 一定金額以上交易應向法務部調查局申報
透過這三道防線，共同防堵比特幣交易淪為洗錢工具。
依相關部會資料，目前國內比特幣平台業者主要有「BitoEX」及「MaiCoin」，這些都是代理商，尚無比特幣交易所。但有許多交易所有意來台，包括全球三大虛擬貨幣交易所之一的Bitfinex，及日本幣寶（BITPoint）、火幣（Hadax ）、幣安（Binance）等。比特幣納管後，未來包括平台業者、交易所等，都必須依法做好洗錢防制工作。
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資料來源：
聯合新聞網/2018/06/04

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