一堆客戶拿不出「完好存續證明」

金管會日前發布，銀行全力清查OBU（國際金融業務分行）帳戶，九個月就清掉五萬戶。銀行主管透露，一大半被關掉的OBU帳戶，連境外公司的「完好存續證明」都拿不出來。也就是說，當初開OBU帳戶所設的「境外公司」早已不存在，要不是台灣全面因應洗錢防制，說不定還真查不出來。

APG（亞太防制洗錢組織）今年十一月將對台灣進行第三輪評鑑，由於前次評鑑遭降級，本次評鑑相當關鍵。提供境外金融服務的銀行OBU業務，由於有稅負優惠，吸引大量資金進駐，但境外資金流動較境內更難掌握且不全然透明，此次被列為洗錢防制非常高風險區塊。...詳全文

資料來源：
聯合報/2018年05月05日/孫中英/台北報導

資料來源：
https://udn.com/news/story/11316/3125812

2