亞太防制洗錢組織（APG）明年11月將進行第三輪相互評鑑，行政院長賴清德今（28）日在行政院會聽取洗錢防制辦公室報告後，指示各部會依模擬評鑑結論與相關建議儘速檢討調整，以完善法制基礎，務必力拚通過第三輪評鑑。 洗錢防制辦公室表示，在邀請國際防制洗錢金融行動工作小組（FATF）、APG、及澳洲等國際專家來台進行公部門模擬評鑑後，專家在評鑑總結中，指出我國有2項重要缺失，包括公司及財團法人透明度不足，以及執法機關未併行金流調查，導致犯罪查扣遇到瓶頸。 評鑑總結指出，針對毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢等我國高風險犯罪，以及成立公司、境外金融業務（OBU）、本國銀行、會計師及律師等專業服務等最容易被濫用的洗錢管道，政府都應該重新檢視政策與資源的有效配置與運用。 賴清德對此表示，針對公司法人應儘速進行風險評估，強化管理。而執法機關應就現況進行全面檢討，並儘速提出查緝金流的具體目標及執行規畫，以提升整體追查金流能力。 賴清德責請各單位檢視現有資源投入與人力調度，應與國家風險評估政策相符，並強化跨單位或跨機關橫向聯繫，行政團隊務必通力合作，盼在明年APG第三輪評鑑獲取佳績。同時，也請洗錢防制辦公室定期盤點相關籌備情形，必要時再召開洗錢防制會議進行檢討。 洗錢防制辦公室指出，我國從兆豐案後陸續完成相關法規建置、系統建置、上千場次的宣導與教育訓練，也引進國際專業資源協助跟上國際腳步，目前尚有國際刑事司法互助法、公司法（實質受益人）、財團法人法都應在評鑑前立法施行。 (時報資訊)

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中時電子報/2017年12月28日 13:41 時報資訊 【時報記者林資傑台北報導】

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