有限責任台北市第五信用合作社內部控制洗錢防制作業核有缺失，依信用合作社法第45條規定核處新臺幣3萬元罰鍰。有限責任台北市第五信用合作社對監控報表所列交易，於研判後未敘明研判結果及留存書面紀錄；對高風險客戶未落實認識客戶之監控作業，內控內稽制度未臻健全，核有違反信用合作社法第21條第1項規定，依信用合作社法第45條規定核處。資料來源：金融監督管理委員會/銀行局/裁罰案/106年10月31日
