1.比對供應商名單是否為PEP/ OFAC警示名單。 2.付款交易的敘述中具有可疑的關鍵字。 3.對高風險國家的付款交易。 4.重複均等金額查核。 5.供應商銀行帳戶更換頻繁。 6.未經授權供應商資料的異動。 7.採購訂單金額溢付。 8.發票金額大於貨品實際價值金額。 9.受款人名稱更換頻繁。 10.拆單付款。資料來源：專家專欄/善用OPEN DATA,進行洗錢防制及反貪腐持續性稽核與監控應用實務/2017年10月03日14:58/黃秀鳳總經理
