國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動！據指出，由於美國洗錢防制要求，未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。
其中，財金公司也將交付所有美元匯款的swift電文提供兆豐判讀，兆豐銀內部已完成系統測試，預計下月8日啟動，屆時不只是兆豐銀自身的美元匯款，連同其他銀行，所有經過兆豐清算平台的美元交易，兆豐銀都要負責清查，確定匯款、收款兩造都與黑名單無關，才能放行。
相關人士指出，兆豐銀已完成內部測試，由兆豐銀目前過濾洗錢、制裁等黑名單資訊系統的速度來看，過去1秒鐘內可完成的匯款交易未來要花30秒，但這是指正常情況，倘若電腦系統認為收、付款對象可疑，但無法確認是否確定在黑名單之上，這時銀行就必須補件，兆豐銀將儘量趕在30分鐘內回覆。
資料來源：
中國時報|工商時報
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