刑事警察局接獲線報，自印尼嫁來台灣的吳姓女子，在台灣開設印尼商店，與林姓丈夫、婆婆一起看顧，平時正常販售印尼雜貨、食品，許多印尼移工常光顧，私下吳女也協助印尼外勞匯款回印尼家鄉，並從中賺取地下匯兌手續費用及匯差。
警方調查，吳女除了自家店客戶，也一同向全台灣印尼商店收集地下匯兌現金，並將現金分別藏在行李箱中，交由旗下「交通」劉嫌等5人，搭機飛往香港、印尼從事洗錢活動，洗錢完成後再向他家印尼商店收取洗錢手續費，而「交通」共犯則依談定價碼，向吳女收取酬庸，共有4男4女、3對夫妻參與，堪稱家族企業。
警方查出以吳女為首的洗錢集團，涉嫌從事台印洗錢及地下匯兌行為，遂報請桃園地檢署檢察官陳貞卉指揮，並與航警局刑事警察大隊、桃園市政府警察局八德分局及法務部調查局桃園調查處組成專案小組深入追查。

專案小組蒐證發現，該集團趁《洗錢防制法》新法修正通過實施前，欲將大筆新台幣現金攜帶出國洗錢，遂於昨日兵分8路，持搜索票、拘票分別於桃園國際機場、新北市、桃園市等地查獲吳嫌等8人到案，並當場查扣新台幣1454萬5千元、委託書、帳冊及居留證等贓證物，全案依違反洗錢防制法、銀行法移送桃園地檢署偵辦。

2