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資訊專欄 >> 產業分析報導 >>[分享]教廷防洗錢 台灣是首個亞太合作國家
[分享]教廷防洗錢 台灣是首個亞太合作國家

外交部表示,近年來我國積極推動洗錢防制國際合作的努力與成果,獲得國際社會的認同與讚許,對我國打擊跨國性犯罪及提昇國際形象,成效顯著。因此台灣自去年10月起,依據2012年防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)頒布的「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」,與教廷展開防制洗錢、資恐合作事項的協商,雙方歷經數月洽談磋商終獲共識。

這個洗錢防制備忘錄的簽署是在駐教廷大使李世明見證下,雙邊負責單位今天上午在梵蒂岡城內簽署協議,台灣代表是法務部調查局洗錢防制處長李宏錦,教廷代表是金融資訊處處長盧薩(Tomasso di Ruzza)。根據備忘錄,雙邊合作內容包括,共同打擊洗錢,防制涉及洗錢的前置犯罪,並交換涉嫌資助恐怖主義的金融資訊。由於過去梵蒂岡銀行運作方式不透明,爆發洗錢醜聞,教宗方濟各上任後積極改革,教廷目前已與39個國家簽署備忘錄,台灣則已與42個國家簽署。


李宏錦也說表示,現在洗錢手法推陳出新,像利用高科技、跨國貿易、虛擬貨幣、慈善機構等,可說防不勝防,他跟盧薩會談中,交換了許多實務經驗,也都深感跨國合作的必要。未來透過雙邊宣示合作,如果教廷疑慮有人透過台灣的銀行體系洗錢,就可以跟台灣調閱資料,台灣發現有人透過梵蒂岡銀行進行不法交易,也可以取得線索。



資料來源:
民報

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