英國《衛報》根據取得的調查文件報導，在2010年至2014年間至少有200億美元的黑錢，透過匯豐、渣打、駿懋（Lloyds）、蘇格蘭皇家銀行、Coutts、巴克萊等17家英國銀行離開俄羅斯。
偵辦人員相信，真實的數字可能高達800億美元。這些銀行將面臨對此國際洗錢案知情多少，以及為何未拒絕可疑匯款等質問。
偵辦人員估計約500人涉及這個龐大的洗錢案，其中包括寡頭統治者、莫斯科銀行家，以及為俄羅斯聯邦安全局（FSB）工作和與其相關的人員。普丁的堂弟伊戈爾．普丁（Igor Putin）擔任董事的一家莫斯科銀行亦有帳戶涉案。
報導指出，匯豐銀行曾經手約5.4億美元黑錢，金額最高，主要由其香港分行處理。匯豐對此表示，這顯示政府與民間需要分享更多相關資訊，以防止洗錢活動。渣打表示該行盡力防止欺詐、洗錢和涉及恐怖主義的融資，將調查任何可疑活動，並在必要時向執法機構報告。
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