金融圈人士透露，銀行公會月前已火速召集國銀法遵人員開會，將把所有疑似洗錢的態樣匯總成「範本」，統一發給國銀「照表操課」。其中，最引人矚目在於，銀行公會此次特別將銀行業間同業往來也列入，在「通匯銀行」類目列舉出四大疑似洗錢態樣，要求各銀行「守望相助」。

銀行公會針對銀行同業間的通匯往來，列舉四大疑似協助洗錢態樣，包括：
1、金融同業的帳戶所收付的金額，和其存款規模明顯不符，金額波動明顯超過存款變化的幅度，或資金往來帳戶所收付的金額，和其營業性質不符。
2、無法辨識過渡帳戶的實際帳戶持有人。
3、通匯銀行現金存款金額、次數快速增加，但另一方面非現金存款的金額卻沒有相對或等幅增加。
4、與通匯銀行之間的現金運送模式有重大改變。
除了現金，連同「預付卡」及「儲值卡」，若在個人的「不同國家」帳戶之間頻繁的移轉，也將被視同疑似洗錢。

銀行公會也比照香港的規定，未來客戶若經常由國外匯入大筆金額，且立即提領現金達特定金額，就會成為示警戶。

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