《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下，金管會新修訂多項配套措施，包括：
一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員，必須修補學分，取得洗錢防制 考試證照資格，未取得資格不能擔任主管。
二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人，在年度終了3個月內，聯合具名提出打擊資恐及防制洗錢內控聲明書，在銀行網站及金管會指定網站公告申報。
三、針對銀行對客戶身份確認，帳戶監控，要求訂定政策及程序，以資訊系統協助，若跨國匯款，非既有客戶，且無法確認身分，需拒絕該筆匯款。
四、臨時過路客的法人跨境匯款逾3萬元，需確認法人最終受益人身分（具有控制權的最終自然人，亦即持股25％以上的人），會要求提供大股東名冊、章程、高階管理職員姓名、辦公室地址、營業處所等資料供審核，與國際接軌。
五、銀行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位，預計4月1日上路。


資料來源：
Yahoo!奇摩 新聞

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