《洗錢防制法》修正案去年12月28日總統公告，預計今年6月28日新制上路，年底將向亞太洗錢防制組織提出國家報告，行政院周四（5日）院會將聽取法務部、金管會配套措施報告，要繃緊各部會神經，以免台灣在國際金融圈被孤立，經商環境大受打擊。
107年底我國將接受亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑，年底向APG提出國家報告（形同書面審查），台灣上次列「最低級」驚險過關，這次要以《洗防法》修法與國際接軌，作為評鑑提升關鍵項目，以免被列入「不合作」黑名單，否則許多國家匯款將繞過台灣，連打亞洲盃都不可能，在亞洲毫無金融競爭力。
這次新制擴大納入非金融業規範，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業及租賃業等高風險洗錢行業，法務部將要求各部會4月中前完成各產業教育訓練及溝通，各產業未來為客戶規畫不動產投資或併購等資產管理或投資買賣，在金流背後都負有查核最終受益人的義務，否則違者最高重罰100萬元。
官員表示，法務部及金管會會要求從事洗防人員要具備洗防的專業證照及專業訓練，金管會對金融機構金檢也要求納洗錢防制項目。

資料來源：
YAHOO!奇摩 新聞

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