金管會目前正研議強化「洗錢防制及打擊資助恐怖主義注意事項」相關措施，新規定對我國銀行業將造成重大影響，相關法遵成本必然大幅提升。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，防制洗錢及打擊資恐是當前金融監理的重點，未來將推動幾大項，包括：

第一、「強化督導具洗錢高風險之業務」，像是ＯＢＵ（國際金融業務分行） ，客戶為境外人士，風險自然較高；第三方支付儲值也是，這涉及資金移轉，此外，還有財富管理或高淨值資產法人，這些都是高風險洗錢。

第二、「加強對國際政治人物身分審核」，這是參考美國紐約金融監理機關ＤＦＳ新措施，對象包括現任及曾任國外政府重要政治職務人士及其家庭成員，或與其有密切關係者的客戶，進行審查措施。

第三、「確認客戶身分、落實ＫＹＣ，否則禁止交易」，如果是跨國通匯，但匯款人並非既有客戶，銀行必須驗證其身分真實性，若無法確認，必須拒絕該筆匯款交易。

第四、「銀行必須設反洗錢、反資恐之專責獨立單位」，該機構可以隸屬於法遵部門，但一定要設置；其中，國內總行必須設有高階主管，海外分行則須是專職人員、不得兼任。

第五，銀行應辦理洗錢及打擊資恐之「自行查核」，並出具內部控制制度聲明書，提報董事會通過。

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