為加強防制洗錢，政府將擴大防制洗錢列管範圍，金融機構須加強客戶審查對象，從「國外」重要政治人物，擴大到「國內外」重要政治人物及有密切關係者等，法務部未來會另訂「名單」範圍，以利執行。
法務部已將新規定納入洗錢防制法修正案中，一旦立院通過，會給六個月緩衝期。
政院官員表示，為使國內防制洗錢符合國際標準，已在洗錢防制法中增訂多項國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）標準，違反者將處罰鍰。
據了解，國際大型銀行對這類防制洗錢PEPs名單，多建有資料庫對象包括國內外政治人物；國內銀行如果跟國外買這類資料庫，裡面就可能有國內政治人物名單。
官員表示，現行金融機構的自律規範，加強審查的對象是「國外」重要政治職務人士，新規定將列管範圍擴大到「國內外」，連同家庭成員及有密切關係者，都列入，網撒得更大。
例：某重要政治人物太太，要貸款或到國外投資等，金融機構就要加強審查，包括了解最終受益人、為何做這筆交易等；如果是一般薪資轉帳，不會加強審查。


資料來源：
聯合新聞網

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