[分享]OFAC公布2016年最新的制裁名單

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[分享]OFAC公布2016年最新的制裁名單

榮譽勳章：

Allen (JCCP)

初學者

點數：50

2016-02-05 11:52:13

OFAC公布2016年最新的制裁名單, 請各位稽核先進在進行洗錢防制與反貪腐FCPA的黑名單查核時,要記得去更新勾稽比對的黑名單。
美國 2013 年起通過Magnitsky 法案, OFAC 依據此法案於 2016年公告最新違反人權的黑名單。

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資料來源：
 The FCPA Blog

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