[分享]管控洗錢不當 渣打遭美罰3億

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[分享]管控洗錢不當渣打遭美罰3億

榮譽勳章：

怡婷

初學者

點數：110

2014-08-20 16:17:28

　　美國紐約州銀行監管單位今天以未能適切管控洗錢為由，針對英商渣打銀行（Standard Chartered Bank）開罰3億美元，並限制渣打的美元清算業務。

　　紐約州金融服務署（DFS）表示，渣打銀行內部稽核系統未能偵測多數來自香港與阿拉伯聯合大公國的大量「潛在高風險交易」，或對此採取行動。全文請詳大紀元

資料來源：
大紀元