樣本一:

案由：檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與

結構案，提請 審議

說明：依薪酬委員會職權辦法第7條及本公司薪資報酬委員會組織規程規定，薪資報酬委員會應訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。準此，本公司現有之相關績效考核及薪酬辦法(詳如附件），仍應重新檢視檢討後，決定是否繼續沿用，並將建議及改進方案送交董事會討論。

決 議：

樣本二:

案由一:本公司經理人敘薪辦法暨100年度年終獎金討論案。

說明：1.本公司「經理人敘薪辦法」於99年9月1日經董事會核准

2.本公司「經理人敘薪辦法」第三項規定，經理人每年保障年薪x個月，採上下半年各發給乙次，分別為夏季獎金與年終獎金，每次x個月底薪。

3.現因成立本會，擬重新審核「經理人敘薪辦法」，本會之建議方案呈董事會討論核定之。

　　4.資料內容如附件(一)。

樣本三:

第一案

案 由：本公司年終獎金發放原則及經理人發放金額，提請討論。

說 明：1.本公司年終獎金發放原則為：內勤人員x個月；外勤人員x個月，未滿一年之員工依比例發放之。

2.本公司經理人100年度年終獎金預計發放金額，請詳附件一。

決 議：

第二案

案 由：本公司總經理業績獎金辦法，提請 討論。

說 明：本公司訂有總經理業績獎金辦法，依業績達成度給予獎金，請詳附件二。

決 議：

第三案

案 由：本公司經理人每月薪資結構及給付金額，提請討論。

說 明：本公司依經理人之經歷、對公司之貢獻、未來潛力等約定每月薪資結構及給付金額，請詳附件三。

決 議：

第四案

案 由：本公司董事及監察人出席董事會車馬費，提請討論。

說 明：本公司支付董事及監察人出席董事會車馬費每人每次新台幣2,000元。

決 議：

第五案

案 由：本公司獨立董事報酬，提請討論。

說 明：本公司支付獨立董事每人每年新台幣x萬元，但不參與年度董監事酬勞分配。

決 議：

樣本四

案由：擬檢討本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關之辦法，提請 審議案。

說明：依據本公司[薪資報酬委員會組織規程]規定，本委員會應定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構(詳見附件一P1~P28）。

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