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*【國際認證教材】洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳與規避大額通貨申報交易查核
*【ICAEA國際電腦稽核教育協會認證教材】洗錢防制查核系列特惠方案

本書特色

國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。
   本教材有別於其他教材以法律條文與理論為主，強調實例演練方式，協助讀者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，自動上網下載OFAC監管與裁制黑名單--SDN、解密巴拿馬文件...等反恐洗錢常用的雲端OPEN DATA，比對內部往來帳戶與交易資料，快速找出高風險疑似洗錢之帳戶或交易資料，善盡反洗錢申報與防制之法令遵循義務。
　　此教材經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，帶領您體驗如何利用全球第一品牌-ACL資料分析軟體進行洗錢防制查核，歡迎防範洗錢第一線的金融機構(包含銀行、保險、證券、期貨等各式金融相關服務產業) 之稽核人員、法令遵循、風險控管人員等，共同學習CAATs工作的應用，透過持續提升資訊科技技術應用能力，方能有效監管、確保法規遵循，踏穩金融國際化的腳步。

大綱

1. 洗錢防制面面觀
2. 國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討
3. 查核實務探討：洗錢防制暨反資恐法令規定與查核重點
4. CAATs電腦稽核輔助技術與軟體應用簡介
5. ACL洗錢防制查核錦囊與範例(五十二項查核建議項目)
6. 電腦稽核專案規劃六步驟
7. ACL查核指令實習：Join、Match、Fuzzy Duplicates等查核應用
8. 反恐洗錢常用的雲端OPEN DATA介紹
9. 上機演練一:洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例
10. 上機演練二:應用稽核資料倉儲取得查核所需帳戶或交易資料
11. 上機演練三: AML高風險疑似洗錢帳戶查核-勾稽比對法
12. 上機演練四:AML高風險交易資料查核-紅旗警訊(Red Flag)法
13. 上機演練五:洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA自動匯入查核程式應用
14. 上機演練六:巴拿馬文件查核專案
15. 洗錢防制持續性稽核實作練習
16. 如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制暨反資恐內部控制與風險管理

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