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*【國際認證教材】洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
*【國際認證教材】洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳與規避大額通貨申報交易查核

內容簡介 

      國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。

     洗錢防制法制大翻修，裁罰風險快速提高!透過本系列教材可以了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，善盡洗錢申報與防制之法令遵循義務。

      此教材經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，帶領您體驗如何利用AI人工智慧之稽核軟體資料分析軟體進行洗錢防制查核，歡迎防範洗錢第一線的金融機構(包含銀行、保險、證券、期貨等各式金融相關服務產業) 之稽核人員、法令遵循、風險控管人員等，共同學習CAATs工作的應用，透過持續提升資訊科技技術應用能力，方能有效監管、確保法規遵循，踏穩金融國際化的腳步。

　　洗錢防制查核系列包含：
　　978-986-92727-5-9 黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核
　　978-986-92727-4-2 拆單轉帳與規避大額通貨申報交易查核

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