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財務主管詐領3000萬「抖內」女直播主 判刑6年多
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專家傳真-空中巴士行賄案 天價和解金的啟示
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Airbus支付20.9億美金(約650億台幣)FCPA罰款,成為FCAP裁罰紀錄第一名!
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【裁罰案件】 板信商業銀行一般業務檢查(編號108B005) 所涉缺失ㄧ案,核有違反行為時銀行法第75條第3項規定及有礙健全經營之虞,依行為時同法第130條規定,核處新臺幣(以下同)100萬元罰鍰,依同法第61條之1第1項規定核處應予糾正-銀行局全球資訊網
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【裁罰案件】本會對台中商業銀行一般業務檢查報告(編號:107B053)所列相關缺失,核有分別違反銀行法第45條之1、金融消費者保護法第9條第1項等規定,及有礙貴行健全經營之虞,依行為時銀行法第129條第7款、金融消費者保護法第12條之1第1項、銀行法第61之1第1項等規定,分別核處罰緩、限期改正及予以糾正。-銀行局全球資訊網
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10家銀行理專爆發A錢案 異常資金超過3億六千萬
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理專盜走客戶數千萬!永O銀:暫停職務、配合調查
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[裁罰案件] 某銀行辦理潤寅集團關聯戶存匯相關作業,未落實確認客戶身分程序及帳戶或交易之持續監控作業,核有違反洗錢防制法第7條第1項規定,依洗錢防制法第7條第5項規定,核處新臺幣150萬元罰鍰。
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