國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升

金融AI稽核-盡職調查與黑名單洗錢防制實例演練
課程簡介
國際最新洗錢防制查核技術上機演練

　　國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升，我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。而國際監理單位利用CAATs工具進行 「洗錢防制暨反資恐」查核，進而找出多家金融機構在法規遵循上的漏洞並進行高金額的裁罰。

　　JCAATs 為Python-Based AI新世代的通用稽核軟體，具有更多的AI人工智慧
功能包含機器學習、文字探勘及OEPN DATA連結器等， 讓稽核工具的使用從傳統的
大數據資料分析，升級到AI人工智慧新稽核，上市以來口碑佳評如潮。

　　本課程為國際電腦稽核教育協會(ICAEA)認證之課程，教學方式以實際上機操作，搭配實務查核案例演練方式，與一般純談理論與概念的課程不同。參加課程可取得 JCAATs AI 稽核教學版軟體(繁體中文版) 90天的使用權，充分練習後以最快速有效的方式，協助將課堂所學習技巧於查 核工作中呈現績效。
課程細節      　     回首頁     更多認證課程
課程名稱 金融AI稽核-盡職調查與黑名單洗錢防制實例演練
時　　間 2025/07/09(三) 09:30~16:30 (共6小時; 16:30~16:40測驗)
地　　點 實體課程：台北市大同區長安西路180號3F之2(基泰商業大樓) 【詳細地圖】
線上課程：線上直播教室(採用Google Meet視訊系統進行)
進修時數 課後可登錄「公開發行公司內稽人員在職進修」、「公務人員進修」以及「ICCP、CEAP、ICEA、CIA、CISA」等專業證照之持續進修時數6小時。
課程大綱
  1. 洗錢防制面面觀
  2. 查核實務探討：洗錢防制相關法令規定與查核重點
  3. 反恐洗錢常用的雲端OPEN DATA 資料來源介紹
  4. 洗錢防制異常樣態範例說明與稽核技巧
  5. AI人工智慧比對大法與文字探勘實例應用
  6. 洗錢防制查核指令實習：比對Join、模糊重複(Fuzzy Duplicates)、模糊比對(Fuzzy Join)、文字集群(Text Clustering)等查核應用
  7. 查核上機實例演練：
    上機演練一：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA 管制黑名單匯入
    上機演練二：AML 高風險疑似洗錢帳戶查核-勾稽比對法
    上機演練三：AML 高風險交易資料查核-紅旗警訊(Red Flag)法
    上機演練四：洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA 網路爬蟲程式應用
  8. 文字探勘稽核指令：權重字分析(TF-IDF)、 文字集群(Text Clustering) 自然語言演算法簡介
  9. 上機演練五：運用文字探勘協助盡職調查與洗錢黑名單查核實例演練
  10. 洗錢防制稽核自動化機器人應用實務演練
講　　師 黃秀鳳 傑克商業自動化股份有限公司總經理
主辦單位
主辦單位
進修時數
國立中正大學 製商整合研究中心 「公開發行公司內稽人員在職進修」

台灣研發管理經理人協會
傑克商業自動化股份有限公司
國際電腦稽核教育協會ICAEA台灣分會

 1. ICAEA持續專業進修(CPE)
2. 公務人員進修
3. CIA、CISA 等相關專業證照持續進修
聯絡方式 電話：02-25557886
傳真：02-25555426
E-Mail：acl@jacksoft.com.tw
費　　用 本課程費用為每人NT$10,000元整(含稅)。(包含課程與AI稽核軟體90天的使用權)
*開課前30日完成報名繳款享早鳥優惠價每人NT$5,000元整(含稅)。
優惠方案
  • JACKSOFT現有客戶、學校師生、兩人/兩堂(含)以上團報、開課前15日完成報名繳款，專案優惠價，每人NT$7,000元/1堂整(含稅)。
  • 以上包含精美講義、午餐、茶點，並特別贈送超值的稽核程式範本 (價值$10,000元)
  • 已具有傑克電腦稽核軟體應用師(JCCP)證照者，選修此課程並過測驗，可享申請換發國際電腦稽核軟體應用師(ICCP)英文國際證照手續費$3,000元優惠。(ICCP證照考試原價$12,000)
線上報名 我要報名 
報名截止 本次課程報名於2025/07/07截止。
付款方式 JACKSOFT 課程報名繳款與退費申請作業辦法
備　　註
  1. 本次課程參加人數限制為20位，依回傳日期為準；如報名人數未滿8人，本課程即行取消，主辦單位亦當另行知會已報名學員。
  2. 為免不可預期之突發因素，主辦單位保留本次課程之更改權利。
  3. 請自行攜帶可以安裝軟體的筆電。(筆電建議規格)
  4. 本課程採互動式教學方式，包含上機實務個案演練，課後學員並可以自費參加ICAEA相關專業證照考試。
  5. 為保留您的名額，請於線上報名後3日內完成付款(匯費或手續費由學員自行負擔)，繳費後請回傳繳費收據(註明課程日期或課程名稱)以完成報名手續。
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