本書特色：

全球洗錢防制法規日趨嚴格，企業與金融機構須強化KYC (客戶盡職調查)與黑名單偵測機制，以降低洗錢與金融犯罪風險。本教材有別於其他教材以法律條文與理論為主，強調實例演練方式，協助讀者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，運用最新AI智能資料分析技術，結合Open Data資料爬蟲、模糊比對（Fuzzy Matching）、文字探勘（Text Mining）等方法，幫助讀者建立有效的黑名單偵測與風險監控機制，快速找出高風險疑似洗錢之帳戶或交易資料。JCAATs為Python-Based新世代的AI稽核軟體，友善簡易使用介面，內建AI稽核指令，協助您快速識別高風險客戶、關聯企業及可疑交易，提升盡職調查效能。

此教材由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，協助金融機構與企業落實 AML（反洗錢）合規要求，提升風險識別能力。適用於會計師、內部稽核、金融監管機構、AML 合規專業人士及風險控管人員。透過申請可取得JCAATs AI 稽核軟體教育版 90 天試用權，強化金融法遵與內控管理，期待您的參與及交流。

課程大綱：

1.  洗錢防制面面觀
2.  國際洗錢防制裁罰彙總與實務個案分析
3.  IIA全球內稽準則:稽核人員數位轉型
4.  洗錢防制異常樣態範例說明與稽核技巧
5.  AI人工智慧於洗錢防制應用實例:JAML洗錢防制稽核機器人
6.  AI智能電腦稽核專案規劃步驟與程序
7.  JCAATs查核指令實習：OPNE DATA資料連結器、比對Join、模糊重複(Fuzzy Duplicates)、模糊比對(Fuzzy Join)等應用 
8.  洗錢防制查核常用雲端OPEN DATA
9.  上機演練一：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入－以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例
10. 上機演練二：洗錢防制稽核資料倉儲應用練習
11. 上機演練三：AML疑似洗錢高風險帳戶查核-勾稽比對法
12. 上機演練四：AML高風險交易資料查核-紅旗(Red Flag)警訊查核
13. 上機演練五：洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA網路爬蟲程式應用
14. 上機演練六：巴拿馬文件查核專案
15. JCAATs 文字探勘技術簡介：權重字分析(TF-IDF)、 文字集群(Text Clustering) 等自然語言演算法簡介
16. 運用文字探勘協助洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練