【國際認證教材】金融AI稽核-盡職調查與黑名單洗錢防制實例演練

本書特色：

全球洗錢防制法規日趨嚴格，企業與金融機構須強化KYC (客戶盡職調查)與黑名單偵測機制，以降低洗錢與金融犯罪風險。本教材有別於其他教材以法律條文與理論為主，強調實例演練方式，協助讀者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧，運用最新AI智能資料分析技術，結合Open Data資料爬蟲、模糊比對（Fuzzy Matching）、文字探勘（Text Mining）等方法，幫助讀者建立有效的黑名單偵測與風險監控機制，快速找出高風險疑似洗錢之帳戶或交易資料。JCAATs為Python-Based新世代的AI稽核軟體，友善簡易使用介面，內建AI稽核指令，協助您快速識別高風險客戶、關聯企業及可疑交易，提升盡職調查效能。

此教材由國際認證的專業查核分析顧問群精心編撰，經ICAEA國際電腦稽核教育協會認證，協助金融機構與企業落實 AML（反洗錢）合規要求，提升風險識別能力。適用於會計師、內部稽核、金融監管機構、AML 合規專業人士及風險控管人員。透過申請可取得JCAATs AI 稽核軟體教育版 90 天試用權，強化金融法遵與內控管理，期待您的參與及交流。

課程大綱：

1.  洗錢防制面面觀
2.  國際洗錢防制裁罰彙總與實務個案分析
3.  IIA全球內稽準則:稽核人員數位轉型
4.  洗錢防制異常樣態範例說明與稽核技巧
5.  AI人工智慧於洗錢防制應用實例:JAML洗錢防制稽核機器人
6.  AI智能電腦稽核專案規劃步驟與程序
7.  JCAATs查核指令實習：OPNE DATA資料連結器、比對Join、模糊重複(Fuzzy Duplicates)、模糊比對(Fuzzy Join)等應用 
8.  洗錢防制查核常用雲端OPEN DATA
9.  上機演練一：洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入－以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例
10. 上機演練二：洗錢防制稽核資料倉儲應用練習
11. 上機演練三：AML疑似洗錢高風險帳戶查核-勾稽比對法
12. 上機演練四：AML高風險交易資料查核-紅旗(Red Flag)警訊查核
13. 上機演練五：洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA網路爬蟲程式應用
14. 上機演練六：巴拿馬文件查核專案
15. JCAATs 文字探勘技術簡介：權重字分析(TF-IDF)、 文字集群(Text Clustering) 等自然語言演算法簡介
16. 運用文字探勘協助洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練

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【國際認證教材】金融AI稽核-洗錢防制拆單及規避申報查核實例演練

本書特色：

金融犯罪手法日益複雜，拆單交易及規避申報已成為監管機構高度關注的洗錢防制風險。本講義運用最新AI智能稽核技術，透過大數據資料分析與機器學習，搭配實務案例演練，強化拆單交易偵測與異常模式識別，協助金融機構與企業落實 AML（反洗錢）合規要求，降低風險並提升監控精準度。內容涵蓋規避申報、拆單分散交易、提現為名轉帳為實、人頭戶洗錢、行員協助洗錢高風險預測性查核等，協助讀者快速識別可疑交易，預防高風險疑似洗錢行為，降低誤觸監管規範導致的鉅額裁罰風險。

JCAATs AI 稽核軟體 為 Python-Based 新世代通用稽核系統，內建七國語言支援（含繁體中文）與直覺化友善介面，全球首創拆單(Split）稽核指令，顯著提升異常交易偵測效能，強化 AML 監測與風險管理精準度。本教材由國際認證專業查核顧問團隊編撰，經 ICAEA 國際電腦稽核教育協會認證，適用於會計師、內部稽核、金融監管機構、AML 合規專業人士及風險控管人員。讀者可申請 JCAATs AI 稽核軟體教育版 90 天試用，透過實務演練全面掌握 AI 在拆單與規避申報查核的應用，進一步強化金融法遵與內控管理效能。期待您的參與與交流，共同迎戰智能金融監理新時代！

課程大綱：

1. 洗錢防制國際裁罰案例分析
2. 查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點
3. 電腦輔助稽核技術(CAATs)與軟體應用實務
4. JCAATs Python-Based AI稽核軟體簡介
5. 全球首創拆單(SPLIT) 智能稽核分析指令
6. JCAATs 拆單大法於洗錢防制實例應用練習
7. 上機演練一：稽核資料倉儲取得資料
8. 上機演練二：疑似規避大額申報查核
9. 上機演練三：疑似申報正確性及完整性查核
10. 上機演練四：提現為名轉帳為實高風險異常交易查核
11. 上機演練五：拆單存款與提領分散異常交易查核
12. 上機演練六：疑似人頭戶洗錢高風險交易查核
13. JCAATs AI稽核軟體內建機器學習指令與演算法說明
14. 上機演練七: 行員協助客戶洗錢高風險洗錢防制預測稽核
15. 機器學習常見隱形錯誤與解決方法
16. 洗錢防制稽核自動化機器人實務應用
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